近年来，数字人民币因支付更快、隐私性好等诸多优点，被越来越多的大众所接受并使用。然而，这项新的支付方式在普惠大众的同时，也被部分违法犯罪分子当成了犯罪的工具。日前，全省首起利用数字人民币洗钱案件在越城告破，而让该案浮出水面的竟然是一家烟酒店。
“近来我们发现，在银行开户的一烟酒商户数字人民币账户三天内资金流动非常奇怪……”去年9月，某银行工作人员向越城区公安涉网犯罪侦查大队报警。
接到报案后，警方马上进行了调查，发现同一时间段内，越城区有三家商户的数字人民币账户都出现了异常，“同一天下午6点到7点之间都出现了大量交易，且每一家的流水交易都达到了十几万元。”专案组民警傅浏钧告诉记者。
“侦查后我们确定，这几笔异常的流水和被境外网络诈骗分子诈骗的受害人资金都有关联。”此时专案组断定，这些账户涉嫌利用数字人民币的收款账户，为境外诈骗集团提供洗钱帮助。
专案组民警连夜展开调查，成功锁定了一伙以犯罪嫌疑人袁某为首的洗钱团伙踪迹。而此时，以袁某为首的洗钱团伙也发现了警方的行动。原来，就在烟酒店的收款账户被冻结后，老板向袁某反馈了这一情况，他们马上向湖州方向逃窜。专案组发现后，马上派出警力向湖州追捕，第二天在湖州织里抓获袁某等犯罪嫌疑人7名，24小时内成功捣毁该洗钱团伙，现场扣押作案手机、电脑等设备20余台，冻结赃款2.4万元，查明涉案流水50余万元，完成收网。
经查，该团伙成员通过将诈骗资金打入烟酒店数字人民币商户账号，然后现场指使店铺老板提现、取款，完成后当场将资金转移，同时转移作案地点，以此逃避公安机关查处打击。“该团伙自去年9月初开始流窜于绍兴、金华、杭州、嘉兴等地，通过购物、闲聊拉拢有数字人民币账户的烟酒店老板，许以千分之八的佣金结算，并利用小众聊天工具与境外诈骗集团联系。”傅浏钧介绍道。
审讯中，袁某还交代，洗钱犯罪团队日常以驾驶轿车移动方式通过数字人民币方式进行洗钱，从而来逃避公安机关的查处打击。
目前，涉案7人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
“不法分子利用数字人民币交易的隐蔽性，以及群众对数字人民币缺乏了解等特点实施诈骗，并利用数字人民币钱包转移诈骗资金，达成洗钱目的。”越城区公安分局副局长蒋铁骑表示，广大用户，无论何时何地，用数字人民币获利、返现、参与“数字人民币交易所”交易都可能构成帮助信息网络活动犯罪，情节严重的，将承担法律责任。要警惕任何企图索取数字人民币App登录和交易密码的要求，谨防不法分子冒充银行和公安机关工作人员骗取密码，避免财产损失。
