近日,海门农商银行三厂支行成功阻截一起“黑中介”事件,及时化解了背后存在的风险,保护了客户的财产安全。
当日下午,张女士走进支行营业大厅,要求办理开卡业务。工作人员请她扫码下载反诈小程序,在随后的尽职调查中获悉,张女士办卡的理由是方便贷款急用。工作人员警觉起来,便询问张女士的贷款来源及金额。张女士解释说,贷款10万元,在别处办理,但需要农商行的银行卡才可以。凭经验,工作人员觉得其中有问题,于是追问具体贷款来源、对方承诺的利率是多少,同时拿出“黑中介”套路收取高额手续费的案例对其警示。张女士听后,承认自己确实是向中介贷款,也是中介让她前来办理银行卡。此时,工作人员收到了反诈小程序发来的黄码提醒,更加觉得有问题,立马劝诫张女士不要听信中介,如果确实有资金需求可以咨询客户经理,通过正规渠道办理。在工作人员的耐心劝说下,张女士打消念头离开了,不料大约10分钟后,她折返至柜面又提出开卡诉求。细心的工作人员留意到张女士频繁察看手机,便耐心地继续劝告张女士,最终让其放弃了办卡念头。
海门农商银行将持续把好前端关口,加大以案说险普及力度,提升群众风险防范意识,牢牢将“黑中介”渗透行为拒之门外,保护客户资金和财产安全。 (俞海婷)
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