近日，昆山农商银行通过“调架构、明制度、推试点、促履职、强培训”五步走，洗钱风险识别和监测能力显著提升，获评2022年度苏州市反洗钱工作先进单位。
昆山农商银行全面加强反洗钱基础工作，强化反洗钱系统支持，提升可疑交易分析能力，着力打击洗钱及其上游犯罪，有力发挥了金融机构在反洗钱和反恐怖融资中的重要作用。调架构，构建敏捷管理新机制，进一步健全反洗钱工作职责、机制、框架和体系，反洗钱工作基础得到有效夯实;明制度，规范业务操作新流程，形成“一级基本政策-二级管理办法-三级操作细则” 制度框架;推试点，构建模型监测新体系，配合人行可疑模型优化试点项目，项目成效得到了南京人行和人民银行总行反洗钱监测中心的高度认可;促履职，构筑互学共建新模式，以名单监测与制裁合规为契机，联合业务部门梳理各大业务场景，细分名单种类，有针对性的进行分级分类管控;强培训，开创学用结合新方法，建设全行反洗钱人才梯队，以专业人才认证的形式促进反洗钱工作的参与度和积极性，为建立长效的洗钱风险管理机制提供人才保障。 (张 婷)
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