近日，中国人民银行苏州市中心支行召开2023年苏州市反洗钱工作会议，昆山农商银行荣获“2022年度苏州市反洗钱工作先进单位”、“2022年度苏州市法人机构洗钱风险自评估优秀单位”、“2022年度全国中小型银行可疑交易监测指标优化试点优秀单位”三项荣誉。
近年来，洗钱的方法和途径随着经济环境的改变在不断的产生变化，洗钱的手法日趋复杂化、专业化，在充分认识到反洗钱工作的艰巨性和长期性后，昆山农商银行在中国人民银行苏州市中心支行的领导下，积极开展反洗钱工作，成立了反洗钱中心，为可疑研判集中做技术支撑和人员保障。2022年该行积极配合中国人民银行开展全国中小型可疑交易监测指标优化试点项目工作，在优化试点项目工作开展的过程中，昆山农商银行对于特征显著性的排查结果，进一步优化模型指标和团伙特征，持续关注现存数据问题并督促整改，为下一次模型调优创造良好的条件，提炼了一套适合中小型银行的方法论，受到了高度认可。同时为响应人民银行《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划》的号召，昆山农商银行持续在洗钱风险防御体系建设方面加大投入，积极推动探索科技创新，进一步建设“专家化、数字化、智能化”的反洗钱工作新态势，最终实现“精细分工、闭环管理、动态迭代”的反洗钱工作新目标。 （苗 凤 郭鹏杰）
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