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朋友圈里，看到一个“美女”好友不是发她炒白银赚了好几万，就是晒她的名表、名包、豪车和她在世界游玩的图片，杨先生羡慕不已。后来，他在这位好友的劝说下，先后投资200多万炒白银现货，但最终换来的却是血本无归。
昨天，合肥警方通报称，高新公安分局历经10个多月的调查，将这一涉案资金超3000万的48人网络诈骗团伙捣毁。
相信“美女”好友，200多万血本无归
杨先生是山东青岛人。去年3月，他在玩微信时，一位“美女”请求加他为好友。出于好奇，杨先生接受了该网友的请求。此后一连数天，该女网友不断“露富”。
“她不是发炒白银赚了好几万，就是说投资原油期货又大赚了一笔；而且，她还经常在朋友圈里晒她的名表、名包、豪车，还有在世界各地游玩的图片。”这些文字和图片，看得杨先生十分羡慕。
后来，该“好友”主动告诉杨先生，她几年前刚毕业时，就开始涉足白银、原油、沥青期货投资，现在一投资公司担任白银、原油、沥青期货投资的业务指导。
“这种投资周期短、收益高，一天净挣2万元，资金存取自由。”她竭力说服杨先生投资，声称如果杨先生投资赚了，公司还会委派她陪杨先生一块外出旅游作为奖励。
杨先生没经住诱惑，便通过“丰泰银大宗商品回购平台”投资了146万元。但一连几天，杨先生赚少亏多，账面金额所剩无几。就在杨先生打起退堂鼓时，该“好友”又劝杨先生追加投资，定能回本赚钱。后来，杨先生又投资100多万，结果血本无归，微信也被对方拉黑。
为了挽回损失，杨先生在去年9月找到位于合肥的该投资公司，却发现公司已关门多日。这时，杨先生才恍然大悟，便向合肥高新公安分局报案。
十个月详细调查，摸清诈骗团伙构架
接到报案后，高新公安分局经侦大队通过走访获悉，“丰泰银大宗商品回购平台”是安徽丰泰银投资管理有限公司自建的网络交易平台，去年7月底就已关门。此后，高新警方陆续接到10多名受害者报案，让民警感到蹊跷的是，这些报案人都是省外的。
“我们想进一步了解情况时，这些报案人却说讲多了丢人，自认倒霉，都不愿意配合我们调查。”为了彻查此案，高新警方成立专案组，前往全国20多个城市，向每一位报案人了解被骗细节。
“嫌疑人是团伙作案，表面上以炒白银、原油、沥青等期货，实际上是实施网络投资诈骗。”专案组历经10个多月的不懈努力，终于摸清了这个网络诈骗团伙的组织架构和行骗伎俩。
据专案组民警介绍，安徽丰泰银投资管理有限公司位于合肥市望江西路与西二环路交口附近，2014年11月注册成立，实际经营人是马某等3名皖北年轻人。
男性变身“白富美”，“炫富”引诱投资人
据办案民警介绍，公司成立后，马某等人招聘刚毕业的男大学生，统一配发手机、QQ号、微信号，以高额返点为诱饵，冒充“白富美”大肆通过微信、QQ等工具，更新其各类自拍、炫富照片。
为了诱惑大客户，公司还专门招聘了4名年轻貌美的女性，以陪同客户一起旅游为诱饵，在网上不断“炫富”，向客户介绍所谓炒白银、原油、沥青期货赚钱的“财路”。为打消投资人顾虑，该公司通过PS手法，虚构了各种资质。
当客户有投资意向后，该公司还通过遥控投资网络平台，让投资人先投入少许资金赚钱，待其尝到甜头后，不停劝投资人增加投资。当投资人发现自己赚少亏多时，公司便抓住投资人急需回本的心理，特意安排“导师”帮投资人分析操作，让其继续投资，直至账面资金亏空。
涉案超3000万，48名团伙成员被抓获
今年7月28日，专案组获悉该诈骗团伙骨干成员在合肥后，迅速展开抓捕，一举将马某等48名团伙成员全部抓获。
据马某等人交代，他们非法代理多个贵金属、现货网络交易平台，并自行购买交易软件，虚构白银、原油、沥青等交易，以高额回报为诱饵诱骗投资人投资。
“在所谓的交易平台上，嫌疑人通过诱骗客户频繁操作，不断刷取客户高额手续费。”专案组调查发现，一旦投资人资金进入第三方平台，公司便将资金转到另一个平台，随后多次转移，将涉案的3000多万转入400多个账户，最终流入到马某等人的个人账户中，完成“洗钱”。
据办案民警介绍，马某等人为确保“安全”，半年换一次办公地址，3个月便换一批员工，员工之间不准相互交流。直至案发，没有员工知道老总的真实姓名。
针对此案，合肥警方提醒说，打着高额回报旗号的投资理财方式，往往都“不靠谱”。投资者若遇到此类情况一定要谨慎，以免上当受骗。
合公新 新安晚报、安徽网记者 胡广
