今年以来，建湖农商银行严格落实监管部门关于非法金融活动监测及管理工作要求，压实工作责任，完善机制流程，强化措施执行，重点关注非法集资、涉众融资、非法贷款中介等业务风险，全力净化金融生态环境。
加强组织领导。该行成立了防范非法金融活动排查小组，专门负责非法金融活动的线索摸排和核查、案件移送和沟通协调、宣传教育、定期报告等工作。同时，主动履行法定义务，积极组织开展本地、本领域防范非法金融活动的排查，对涉嫌非法金融活动进行监测并及时报告有关部门。
做好常态排查。该行对重点领域、重点行业、重点人群开展深入排查，其中客户风险排查聚焦以投资、商品销售、售后返租等名义，非法或变相吸收公众资金的行为;内部员工排查综合运用舆情监测、账户往来、侧面打听等手段，排查员工参与民间融资、为非法集资活动提供便利等行为。
广泛宣传引导。结合“5·15”“6·15”防范非法集资集中宣传日，该行利用流动银行车，在校园、菜场、小区、集市人流较多处多方位、多角度宣传非法集资的表现形式和特点，剖析典型案例，增强辖内群众的风险意识和辨别能力，认清非法集资的危害性。同时，积极响应监管部门号召，组织员工、发动群众参与防范非法集资视频大赛、知识答题赛。
(马开谷 钱文军)
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