“易乾系”公司涉非法集资 13名犯罪嫌疑人被批捕

“易乾系”公司涉非法集资

13名犯罪嫌疑人被检方批捕

南报网讯 （记者 许震宁）今天（27日）晚间，江苏省人民检察院发布信息称，近日，南京市人民检察院依法以涉嫌集资诈骗罪批准逮捕“易乾系”公司实际控制人刘丹、薛秀丽2人；秦淮区人民检察院依法以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕“易乾系”公司高层、骨干许晖、沈红尧、沈佳、郑环、曹健荣、黄亿仁、徐萍、于花梅、张雪红、蒋林峰、杨维等11人。

省检察院在消息中称，2010年以来，“易乾系”公司违反国家金融管理规定，以销售理财产品的名义，向社会不特定公众吸收巨额资金，金额特别巨大，并将大量资金转入关联公司和公司实际控制人、高管及其亲属个人账户用于自我经营、转贷获利和肆意挥霍。目前，案件正在进一步侦查中。

据记者了解，成立于2010年的南京易乾宁金融信息咨询有限公司（易乾财富）总部位于南京，注册资本为2亿元，是一家为小微企业筹款的P2P公司。“易乾系”有30家关联公司，易乾财富在全国百余个城市开设了分支机构，实际控制人是公司董事长刘丹。

今年2月18日，市公安局秦淮分局发布信息称，“易乾财富”（南京易乾宁金融信息咨询有限公司）违反国家金融管理法律规定，向社会不特定公众吸收巨额资金，已经涉嫌非法集资犯罪，涉案嫌疑人已被采取刑事强制措施。同时，警方吁请各地投资人到投资所在地公安机关报案并配合调查取证。