南京警方摧毁一特大诈骗团伙
南报网讯（通讯员 刑侦宣 记者 朱静）今日（30日），市公安局刑警支队对外发布，警方从一起利用网络刷单诈骗近3000元的“小案”入手，逐步查清了一个涉及全国各地的犯罪团伙。抓获嫌疑人13人，初步查证，该团伙涉案30余起，金额达50余万元。
去年10月29日8时许，赫女士在地铁上收到一个QQ添加好友的信息，没有多想，赫女士就通过了对方的好友请求。“对方问我做不做淘宝刷单，佣金是7元。”赫女士表示可以试一试。
随后对方通过支付宝给赫女士转账7.8元，赫女士则按照对方的要求通过淘宝购买了7.8元的商品，“付款下单后，我很快就收到了对方支付宝转来的7元佣金，同时告诉我还有一单，问我做不做。”由于有了刚才成功的那一笔交易，赫女士放下了警惕心，表示可以继续刷单。
按照对方的指引，赫女士找到了店铺页面并选中商品准备下单，点击下单后，手机上跳出一个二维码支付界面，上面还有条形码和数字。“按照对方的要求，我把条形码和数字一起截图发给了对方，随后我手机就收到了扣款999元的短信。”赫女士当时就纳闷了，钱怎么就被扣走了？对方则表示说是卡单了，这是系统正常现象，做完了系统会自动退，让赫女士再发一次。还被蒙在鼓里的赫女士又给对方发了2次截图，又先后被扣了998元和996元。
短短的2分钟之内被刷走了近3000元，赫女士感到自己好像被骗了，所以当对方以退钱为由，再次索要赫女士淘宝账号和密码的时候，赫女士没有再理睬对方，而是选择了报警。
民警通过对涉案资金和涉案银行卡进行初步分析后，发现涉案账户里的钱来自全国各地，而且大部分的金额与本案的受骗金额相似。“这些很可能都是涉案账款，短时间内疑似受骗的人员就达到了十几人。”民警说。
为彻底摧毁这一在全国范围内的诈骗团伙，刑警支队立即会同地铁公安分局成立专案组，全力开展侦破工作。“我们通过调查发现，被骗的赃款在广西玉林被人取走，于是我们调集了大量警力赴广西玉林开展工作。”办案民警说，在玉林民警通过追踪取款人，迅速明确了取款人的身份信息，进一步围绕取款人进行工作，经过一个多月的线索摸排，办案民警先后转战广西南宁、来宾、玉林等多地开展侦查工作，“在当地警方的大力配合下，经过近40天的侦查，我们初步明确了一个以陈某某、刘某某为首的十几人的刷单诈骗团伙，以及该团伙人员的组成和大致分工。”办案民警介绍。
“在查明了团伙构成和人员身份后，收网时机已经成熟，但经过分析研判，我们发现该团伙除个别人员还在玉林外，包括主犯在内的大部分人已经窜至广西南宁。”办案民警说。
于是，办案民警立即兵分两路。去年12月13日，在当地公安的大力配合下，专案组在南宁、玉林两地成功收网一举摧毁该诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人13人，现场扣押涉嫌用于诈骗的电脑3台，手机近20部，初步查证该团伙涉案全国30余起，涉案金额达50余万元。12月17日18时许，经过31个小时的长途跋涉，13名犯罪嫌疑人全部被押解会宁。
到案后，经过审讯，民警发现在该团伙中嫌疑人分为两个层级，一层是具体负责实施诈骗的人员，俗称为“键盘手”，还有一层是负责取款的人员。每起诈骗成功后，键盘手和取款人则以3:1的比例进行分成。
