抽丝剥茧千里追踪
全市首例特大虚假投资平台诈骗案告破
南报网讯（通讯员 宁公宣 记者 朱静）今日，南京警方对外发布，江北新区公安分局通过连续一个多月的缜密侦查，成功摧毁一个千万元级网络诈骗犯罪集团，破获全市首例特大虚假投资平台诈骗案。该犯罪集团披着善于做外汇投资项目成功人士的外衣，通过网络交友，鼓动受害人在虚拟投资平台注资从而实施诈骗。
2017年12月初，江北新区公安分局山畔派出所接辖区市民陈女士报警，称其在网络投资平台上，投资一外汇理财项目被骗70余万元。
据了解，陈女士通过网络交友认识了一个网名叫“一往情深”的男子，对方自称30多岁，未婚且事业有成。没多久，双方便交换了联系方式，聊了一段时间后，男子突然向陈女士透露，自己是一名网络投资平台的金融师，专门帮人做投资理财，收益颇丰。之后，男子便经常向陈女士介绍该投资平台的理财产品，劝说陈女士也试试，并承诺会帮她进行操作。
听了对方的介绍后，陈女士很是心动。抱着试试看的心态，她通过该男子在网络投资平台进行了投资，并按照对方给的账户打了10余万元。没多久，陈女士就赚了2000元钱。于是，陈女士追加投资了30余万元。但很快陈女士就发现，自己第二次投入的钱已所剩无几。她立即询问对方究竟是什么情况，男子哄骗陈女士说，最近行情不好，让她继续投资，后面肯定会赚钱。同时为了表达“诚意”，还称可以借钱给陈女士进行投资。陈女士听信了男子的花言巧语，再次投入30余万元。没过多久，这笔钱也再次亏光。除中间提现的2万元现金外，陈女士累计损失达70余万元。心急如焚的陈女士再次找到该男子讨要说法时，男子对其爱答不理，意识到被骗的陈女士立即报了警。
接到报警后，江北新区公安分局高度重视，迅速抽调精干警力成立专案组，全面展开侦办工作。专案组通过调查，发现受害人每次投进网络投资平台的资金均被转入到个人银行账户，但随后该资金便被迅速提取。
经调查，专案组成员发现用来转账的银行开户信息均为假冒他人身份。面对重重困难，专案组经过耐心分析、抽丝剥茧，该案主要嫌疑人安某、史某、张某、李某逐渐浮出水面，同时专案组成员还了解到该犯罪团伙的犯罪窝点、人员结构及部分犯罪事实。
随后，专案组对嫌疑人及犯罪窝点彻夜跟踪守候，并制定了周密的抓捕方案。今年1月11日清晨，专案组在当地公安机关配合下，于郑州、开封两地同时对该诈骗团伙嫌疑人实施抓捕，共捣毁3个窝点，刑事拘留39人，现场缴获赃款200余万元，作案手机220余部、作案银行卡100余张，同时还缴获了作案使用的剧本数十本。目前，案件正在进一步侦办中。
据了解，该犯罪团伙通过在网上发布高薪招聘销售员的信息，诱骗急于找工作的年轻人到该公司应聘。接着通过洗脑，让他们在社交平台注册信息，寻找一些单身且有经济基础的男女作为作案目标，化身为成功人士，欺骗受害人在虚假的投资平台上进行“外汇投资”。
“这个案件是南京警方在开展‘冬季攻势’行动以来破获的一起重大诈骗案件，‘冬季攻势’开展至今，南京警方已累计破获盗抢骗案件2500余起，抓获犯罪嫌疑人900余人。”市公安局刑警支队反通讯网络诈骗侦查大队大队长吴强表示。
