警方“冬季攻势”持续进行
首例特大虚假投资平台诈骗案告破
南报网讯 （通讯员 宁公宣 记者 朱静）昨日，南京警方对外发布，江北新区公安分局通过一个多月的缜密侦查，摧毁一个千万元级网络诈骗犯罪集团，破获全市首例特大虚假投资平台诈骗案。该犯罪集团披着善于做外汇投资项目成功人士的外衣，通过网络交友，鼓动受害人在虚拟投资平台注资从而实施诈骗。
2017年12月初，江北新区公安分局山畔派出所接辖区市民陈女士报警，称其在网络投资平台投资一外汇理财项目被骗70余万元。据了解，陈女士通过网络交友认识了一个网名叫“一往情深”的男子，对方自称30多岁，未婚且事业有成，是一名网络投资平台的金融师，专门帮人做投资理财，收益颇丰。陈女士很是心动，抱着试试看的心态，她通过该男子在网络投资平台进行了投资，并按照对方给的账户打了10余万元。没多久，陈女士就赚了2000元。但此后，除中间提现的2万元现金外，陈女士累计损失达70余万元。心急如焚的陈女士再次找到该男子讨要说法时，男子对其爱理不理，陈女士立即报警。
专案组通过调查，发现受害人每次投进网络投资平台的资金均被转入个人银行账户，但随后该资金便被迅速提取。 用来转账的银行开户信息均为假冒他人身份。抽丝剥茧，该案主要嫌疑人安某、史某、张某、李某逐渐浮出水面。今年1月11日清晨，专案组在当地公安机关配合下，于郑州、开封两地同时对该诈骗团伙嫌疑人实施抓捕，共捣毁3个窝点，刑事拘留39人，现场缴获赃款200余万元，作案手机220余部、作案银行卡100余张。
据了解，该犯罪团伙通过在网上发布高薪招聘销售员的信息，诱骗急于找工作的年轻人到该公司应聘。接着通过洗脑，让他们在社交平台注册信息，寻找一些单身且有经济基础的男女作为作案目标，化身成功人士，欺骗受害人在虚假的投资平台进行“外汇投资”，目前已查明涉案资金高达2000余万元。
“这个案件是南京警方在开展‘冬季攻势’行动以来破获的一起重大诈骗案件。‘冬季攻势’开展至今，南京警方已累计破获盗抢骗案件2500余起，抓获犯罪嫌疑人900余人。”市公安局刑警支队反通讯网络诈骗侦查大队大队长吴强介绍。
