追踪调查一年多,近日,苏州警方通过国际刑警组织发布“红色通缉令”,终于将苏州龙亿企业管理服务有限公司(简称“龙亿公司”)以“买车收租”为名、涉嫌集资诈骗300多名投资者、涉案1亿元的另外两名主犯何某和缪某抓获。据了解,这两名主犯在案发后先后潜逃至土耳其,因遭“红色通缉令”追缉,经由越南偷渡入境,辗转回到乌鲁木齐,并最终在苏州、新疆两地警方合围中落网。
三年“收益”70%317人被骗1.04亿
去年7月26日,留园派出所陆续接到多名被骗者报案,称投资在龙亿公司用于出租的车辆被该公司转卖。据投资者反映,一开始龙亿公司对外宣称经营合法租车业务,投资人只要在公司陪同下购买一辆汽车,以公司名义上牌,登记在公司名下,投资者支付汽车全款后即可获得车辆所有权。
根据协议,龙亿公司负责车辆租赁业务,合同期3年,每月支付车价3%左右的租金。三年期满后,车辆会被公司按照折旧市场价格回收。如果投资人购买了20万元的车,每月可得近6000元租金,三年可收入21.6万元,其后车辆折旧可卖得约12万元,总收入33.6万元,三年收益约70%,利润十分可观,吸引了大批投资人。
直到去年7月,陆续有投资者发现龙亿公司将他们投资的车辆出卖,投资者们才猛然发现被坑了。经过警方调查,龙亿公司根本未取得汽车租赁资格,他们虚构汽车租赁项目,三年来共诈骗317人,涉及金额达1.04亿元。
投资失败资金链断裂
拆东补西设套圈钱
2008年,龙亿企业服务管理公司成立,何某担任总经理,其朋友缪某和同学陈某担任大股东,营业执照上有汽车租赁业务。成立之初,龙亿公司在主营洗车业务的同时,从事过汽车租赁,最多时有十来辆由投资人投资的车用于跑业务。但经苏州运管部门证实,龙亿公司无汽车租赁业务许可证,曾被处罚过四次。为了撑起汽车租赁账面,方便开发票和交税,何某找来自己做汽车租赁生意的表弟作为股东,将其业务挂靠在自己公司。
2010年秋,何、缪、陈三人投资酒吧。何某将汽车租赁积累的1400万元投进酒吧。但因经营不善,酒吧以80万元低价转让。2011年底,何某又投资了一个沙金矿,其间增资近2000万元。但这笔钱很快也打了水漂。由于投资失败,资金链断裂,何、缪二人想到利用汽车租赁圈钱。为吸引更多投资者,龙亿公司与投资者每次签订合同后会支付介绍人1万元,同时还会以同一辆车再寻找多名投资人签订挂靠协议。而事实上,在签订多份投资合同后,龙亿公司便将车抵押给他人,以原车价的60%换取现金。
2013年春,公司资金链彻底断裂,拖欠了大部分投资人10个月租金。在投资人讨债上门的多重压力下,为临时补上租金,龙亿公司开始大量出售二手车。调查中,有二手车销售商称,仅今年7月,龙亿公司一次就开来11辆车,全部现场交易过户,获现金200余万元,而绝大多数投资人都被蒙在鼓里两三年。
遭红色通缉令追缉
被迫偷渡回国落网
东窗事发后,何某等人提前作好了出逃准备。因土耳其与中国没有签订引渡条约,且自己有朋友在当地,何某决定逃亡土耳其。警方调查发现,去年3月到7月,何某多次前往上海一旅游公司,为缪、陈两人及自己、家人办理签证。
去年7月16日,何某从乌鲁木齐乘飞机潜逃到土耳其。7月26日,当缪某听说有投资者报案后仓皇出逃,从广州飞往土耳其与何某会合。没来得及出逃的陈某最终落网。
为了尽快将何某与缪某抓获归案,苏州警方经向上级机关汇报,由公安部通过国际刑警组织对两人发出“红色通缉令”,在全球范围内追缉。
因被全球追缉,何某哪儿都不能去,每天只能呆在租住的房子里。加上离境时身上没有多少钱,在土耳其下飞机时,他身上只剩下300美金。没有钱,语言又不通,加上身体不好,何某跟缪某合计前往越南,从那里偷渡入境,辗转回到了乌鲁木齐。
得知何、缪两人潜逃回国,苏州警方立即与乌鲁木齐警方联系,并在当地警方配合下,于11月11日在乌鲁木齐两人的暂住地将他们抓获。
落网后,敛财1亿多的何某竟然说不清这些年钱都花在了哪里。而为了还债,他连父母的房子都卖了。