■三名平均年龄只有26岁的广西宾阳籍男子利用QQ聊天与截屏骗得淮阴区一女子28万，当这笔款项经过银行卡转账、财付通第三方支付平台、再次转账至银行卡等层层“交易”后，这三名男子利用他们是边民的身份竟跑到越南银行去取钱。记者昨从淮阴区公安分局了解到，这起跨国电信诈骗案的谷某等三名犯罪嫌疑人已被警方从广西押解回淮安。据悉，这伙犯罪嫌疑人冒充美女与受害人丈夫聊天，然后再冒充受害人丈夫与其聊天，在实施诈骗过程中上演了现实版“无间道”。
◆国外“丈夫”QQ上要求汇钱 妻子汇出28万方知受骗
27岁的谷某，广西宾阳人，是三名犯罪嫌疑人中文化水平最高的一个——初中一年级都没读完，而他在整个诈骗过程中干的却是技术活。他主要负责盗取QQ密码，并对所盗QQ主人的资料进行研判，然后再把经过其筛选出来有价值的QQ交给另外一同伙，由其负责聊天骗钱。他一般只对有海外关系，年龄偏大的QQ用户感兴趣。
据谷某交代，今年11月份一天，他窃取一名男子的QQ密码时发现，该QQ常用登陆地点为埃塞俄比亚，通过该QQ上好友备注发现了其老婆的QQ号码。谷某觉得自己发现了一条大鱼。于是让其同伙在网络上截取一段女性聊天视频，让其同伙冒充女性与该男子聊天，在套取其个人基本情况后，该同伙又冒充他本人与其远在淮阴区的妻子张芳（化名）聊天。让这名远在埃塞俄比亚打工的男子想不到的是，就是因为他与陌生“女性”“视频聊天”，他在国内的妻子在11月8日被骗28万。当天，张芳与“丈夫”在网上用QQ聊天时，“丈夫”称在国外承揽一工程急需一大笔资金，在他的要求下，她筹集28万元现金到银行汇给其指定的银行卡账户，后来发现被骗后，便立即报警。
◆28万已被分13次转走6万5 女警冒充新房客“骗”开房门抓捕
淮阴区公安分局刑警大队副大队长李广新告诉记者，接到报警后，他们立刻赶到银行查询资金流向，按照规定，他们需要带一批手续银行才能给予查询，好在银行也特事特办，很快就查到28万被骗款已打入贵州某个人账户，而且已被分13次转了6.5万元，在银行的协助下，剩余款项很快被冻结终止交易。“不尽快终止交易的话，剩余的款项经过犯罪嫌疑人多次转账、交易后将很难查清流向”李广新说。
经过警方大量工作，最终将谷某等三名犯罪嫌疑人锁定在广西凭祥市某小区三楼出租房内。“尽管已知道确切地点，但如果贸然抓捕，犯罪嫌疑人有可能在房间内毁灭犯罪证据”，李广新告诉记者，好在事先他们得知三名犯罪嫌疑人房屋租期快满，于是找来房主，让一名女警冒充新房客看房骗得房内嫌疑人的信任，从而把三人全部当场抓获，而且摆在房间里面用来作案的五台笔记本电脑里面的犯罪证据也得以保全。
◆害怕国内银行有监控 广西男子淮安骗钱越南取钱
“诈骗使用的银行卡、开卡人信息都是真实的”，谷某等人的交代让警方大为吃惊。据谷某交代，作案用的银行卡都是他们从网上购买，价值2000元左右的国内四大商业银行银行卡称为一套，里面包括四大商业银行银行卡、开卡人身份证、原始密码等资料。谷某说“随着网络的发达，随之产生的网络黑色产业链也很发达，有许多人利用购买捡来或偷来的身份证在全国各地办卡，然后再在网络上出售”。
“在贵州开户，但后来发现款项经过层层转账交易又跑到陕西宝鸡”，李广新告诉记者，犯罪嫌疑人通过这一手段就是要耗警方的精力，而据谷某交代，一旦受害人将款项打入他们指定的银行卡账户后，他们会在第一时间通过网银将款项分批通过财付通等第三方支付平台转至另外账户，因为害怕在国内取款会被银行监控系统拍下，所以他们最终会利用其边民的身份到越南取款。
晚报记者 何剑锋 通讯员 陈虎
