“我只是取钱，他们在干嘛我怎么知道?”理着时髦小翼龙发型的年轻人这么对民警说。
淳安民警用2周时间查看了2T的视频，发现就是这名叫毛旭(化名)的男子竟然采用碟中谍手法，化装到ATM机取钱，迷惑警方视线。“监控上明明见他进了商场，怎么就不出来了呢?”淳安刑侦中队长胡炜剑说，一遍又一遍查看进出人员后，终于发现他竟然在商场内换掉了蒙面装束，悄悄离开。“这么有心机的人，怎么会不知道取钱干什么!”
其实，毛旭是一个家族型诈骗团伙的一员，他们以代办高额信用卡为诱饵进行诈骗。从今年5月10日案发，警方经过将近3个月的侦查，先后抓获犯罪嫌疑人9名，现场缴获作案专用笔记本6台，伪造信用卡200余张，作案手机20余部。现查明该团伙涉案10多起，金额100余万元。
听说能办50万额度信用卡，动心了
洪某家住淳安县千岛湖镇，5月10日这一天，他在QQ上收到一个办理高额信用卡的广告，显示单位是“恒昌国际投资担保北京有限公司”。有50万元额度?洪某心动了，通过QQ，对方又发来很多资料，洪某信以为真。
“陈顾问”是第一个接听洪某电话的女子，她说自己的公司和多个银行都有业务关系，谁家先办出信用卡就以谁家为准。接着，“陈顾问”让洪某把身份证拍照从QQ上传给她，并留下收信用卡的地址。
几天后，洪某果然收到了一张光大银行的信用卡，这张卡看上去没问题，但洪某发现此卡无法通过正常的程序激活。
洪某不知道，这其实是张伪造的信用卡。
于是他又联系“陈顾问”。“陈顾问”说要先汇1千元材料费，洪某汇钱后卡还是不能用，“陈顾问”又提出还得汇1万元劳务费。但卡还是激活不了。这时“陈顾问”又说，按规定还得汇1万8千元的保证金，并称只要按时还款保证金是会归还的。
汇出钱后，洪某感觉有点不太对劲，就打电话问“陈顾问”为什么办卡要交那么多钱。“陈顾问”拍了张叫“陈幸芹”的身份证照片和公司企业法人营业执照的照片传给洪某。洪某又相信了。
此时“陈顾问”又告诉洪某，信用卡激活需要做一份验资报告，业务部的“刘主任”会和他联系。“刘主任”对洪某说，还需要缴纳4万元的验资报告费用，称这是银行要的，验资后银行会将4万元退到信用卡里。
洪某信以为真，又汇了4万元。唉，至此，洪某共被骗走6.9万元。
明明看到他进商场了，怎么消失了
“唯一的线索就是取款，最初发现洪某的钱打出后，对方分别在绍兴、余杭和金华等地取了钱。”警方调取了ATM机取款的监控，发现取款的男子戴墨镜、鸭舌帽，背黑色双肩包，还戴口罩。
淳安刑警开始监控追踪，调取每个路口的监控。
锁定他的踪迹后，发现男子进入一家商场后一个小时都没出来。
“难道从后门溜了?”民警换一个点追踪，发现同样走进一个大型超市后，蒙面男又消失了。
一个多星期的监控看下来，有人提醒，“会换装离开吗?”刑侦大队长胡金河要求重新研究监控，仔细辨别蒙面人进入商场后出门的人。
“大约10多分钟后，看视频的民警发现了一个体形和走路姿态相近的男子，仔细看，此人没有墨镜、鸭舌帽，也没戴口罩，连双肩包也不同款。“但是，再仔细看，他的裤子和鞋子是一样的。”民警又惊又喜。
原来，他每次蒙面取款都背两个包，内包里备有另一套衣服，取款后到附近商场厕所换装。
案子就此有了突破点。最终，警方发现，这个团伙虽是家族特色，但地域跨度大。其中操盘手是舅妈徐红霞(化名)，她掌控信息、制作假卡，一旦成功还要指令快速提款，而毛旭为专业取款人。
徐的表兄妹鲁某两姐妹为专业推发广告人，专业电话诈骗人由徐红霞的同乡远亲潘某林某担任，另有两个更年轻的后辈毛某和王某作为实习生，学习打电话发信息等等。
