8月10日晚19点,开发区公安分局下沙派出所食堂,刑侦中队民警姚旭辰和张霖带着受害人小玲来到食堂。因为早已过了饭点,他们只能将就着垫垫肚子,而教导员朱旭峰则连垫肚子的心情都没有,直接将自己关进了办公室。
7个多小时前,他们连续接到两起微信冒充公司领导要求汇款的诈骗报案,辖区两个公司受骗,受骗金额分别为60万和16万。
7个小时内,教导员朱旭峰带着受害人和刑侦中队民警兵分几路,不断地在中国工商银行、农业银行和中国银联等金融机构之间“追钱”。
微信通讯录出现新的朋友,附加信息为“我是王总”
有多年从业经验的小玲,在下沙某大型企业担任财务主管。8月10日上午10点半左右,她突然收到公司“王总”发来的微信好友申请。
小玲说,之所以接受申请,是因为对方微信昵称直接是公司王总的真实姓名。而且王总姓名的最后一个字是生僻字“甬”,一般人会打成“勇”或者“永”,但微信昵称上也是这个“甬”字。小玲还说,这个微信号自己以前加过,后来不知什么原因删掉了。这次对方主动加自己,而且还是原来那个昵称,小玲不假思索就接受申请了。
同意申请后,“王总”给小玲发来了一个笑脸,开始了老套的骗局。
“在办公室吗?有笔款项要安排下。60万,打到农业银行上海松江支行,账号622848*******,时间紧,我下午来补办手续,用途为往来款,周四早上回款。”看着微信上的指令,小玲觉得有点突兀。但考虑到以前也办过这样的业务,小玲还是打开电脑,按照指令朝对方提供的账户汇入了60万。
看着电脑上汇款成功的电子回单,小玲心中那点突兀的感觉渐渐大了起来,拿起手机,拨打了王总的电话……
止损,民警和骗子进行一场时间赛跑
当天中午11点05分,小玲气喘吁吁地跑到金沙湖派出所。当她说完事情的经过后,当日值班的所领导教导员朱旭峰没有半点犹豫,直接带着她奔向最近的中国农业银行下沙钱塘支行。在和柜台员工说明情况的同时,刑侦中队民警姚旭辰也带着法律文书也赶到了银行。他们一面带着受害人在ATM机上对汇入账号进行紧急冻结,一面查询账户内资金情况。
“60万的款项已由农行的账户转入工商银行的账户,开户地为湖南怀化,账号为621558********。”
11时30分,柜台营业员的一句话让民警再次奔向工商银行下沙支行。
“5分钟前,这笔钱被转到农业银行账户,开户地为杭州延安路支行。”赶到工商银行时,一查,这笔钱又被转回了杭州。
赶到延安路显然来不及,11点45分,当民警再次回到中国农业银行下沙钱塘支行。再一查,这60万,已经被对方通过银联POS机、快钱支付购物等方式提取完毕。
得知快钱支付资金到账时间为24小时,来不及懊恼的民警立即向位于上海的快钱支付公司发出了协查案件、冻结已付资金的法律文书。同时,另一路民警从所里出发,直奔中国银联杭州武林分中心对pos机支付情况进行调查。
13点30分,上海快钱公司传来消息,被骗60万中通过快钱支付向云南某票务公司购买60张机票的37万已被公司拦截,退回农业银行下沙钱塘支行,被迅速冻结。
然而,民警来不及稍微缓一口气,便立即去查另外23万的去向。
一波未平一波又起,当天还有一位财务被骗了
15时35分,还在调查银联支付情况的民警姚旭辰接到了同事张霖的电话:“你那边怎么样?中午12点半的样子又发生了一起同样的案子,用的也是同样的手段。就在刚刚,我看着16万在我眼前消失,受害人和我现在还在银行。”听着这段力不从心的话从手机里传出来,姚旭辰看着手中的法律文书,忽然感觉有点苦涩。
张霖所说的受害人,和小玲一样也是下沙某企业的财务,中午13点左右被骗子用同样手段诈骗,向对方账户汇入的16万元。一路追踪,最后锁定资金仍在中国农业银行某市账户后,民警拿着法律文书带着受害人,冲进了离派出所最近的钱塘支行。
说明情况、递交法律文书、ATM机紧急冻结,再要求账户全面冻结时,柜台工作人员告诉民警:由于是异地开户,他们无法冻结。
1分钟后,民警让工作人员再次查询账户,余额已经为零,而且已经分十多个账户转移。
8月11日上午,仍在懊恼的下沙派出所民警们收到了中国银联的消息,有一笔29万的资金流进昨日协查的工商银行账户,目前已被冻结。
这个消息,总算给了他们一点鼓励。截止目前,止损、案件侦查工作仍在进一步进行中。
警方预警:“我是你领导”骗局目前已升级至微信版,各企业、市民被要求汇款时,务必通过其他途径仔细核实,谨防上当受骗。