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追回16年前巨额诈骗嫌疑人 破获“1040”特大传销案

  追逃多年,终于抓获16年前巨额诈骗嫌疑人;破获“1040”特大传销案,带着四百多人在体育馆做笔录。他是金绍临,余杭公安经侦战线的一名普通民警,从警十年,五年在打击经济犯罪的最前沿。

  潜逃16年终于落网

  走进金绍临的办公室,桌子上堆满了案件,有些凌乱。最近,余杭公安抓了一位潜逃海外16年的经济犯罪嫌疑人许某,这案子就是金绍临参与侦办的。

  许某是余杭人,做建材生意。1999年,他伙同一名银行职员,涉嫌参与一起诈骗案件。银行职员实施诈骗,许某在中间帮助转移赃款,涉案300多万元。

  案发后,几名同伙相继落网,而许某假借旅游的名义出逃奥地利。在奥地利待了几年后,为了逃避警方追捕,又辗转到了南非,最终落脚越南。

  这些年,余杭经侦的民警换了一茬又一茬,但追逃工作一直没停过。

  金绍临是从去年8月份开始接手这起案件的,因为是16年前的案子,光是收集证据他跑过的地方都数不清了。去杭州市中级人民法院翻看案卷、找当年办案的侦查员、反复去银行账库查看当年的账目、寻找联系许某家人及亲友……

  今年5月,余杭警方获得关键线索,锁定许某落脚越南。金绍临辗转联系上了许某,劝其归国投案无效后。金绍临和同事多次前往广西,与越南警方联系协调,上报上级公安机关请求协助,终于确定许某在越南的准确落脚点。10月16日,许某在越南胡志明市落网。

  逃亡之路艰辛坎坷

  10月18日,金绍临和同事驱车赶到上海浦东机场,把许某带上警车,返回余杭。

  当年许某一人出逃,他的儿子才5岁,现在都已长大成人,妻子也早已改嫁。路过余杭高铁站时,许某说,这与他16年前印象中的余杭大不一样,感慨“终于回家了,变化真大”。

  人虽然抓到了,但案件侦办的任务还很重。据初步调查,当年那起300多万的诈骗案中,许某获利12万元,还曾买了一辆非常惹眼的普桑轿车,过上当年让人羡慕的“手拿大哥大,脚踩桑塔纳”的生活。东窗事发,案件的主要嫌疑人相继落网。1999年7月,许某假借旅游的名义逃往欧洲的奥地利。逃亡之路充满艰辛坎坷,签证到期后,他一度成了黑户,为了糊口,他在码头上搬砖、在餐厅里洗碗,做一些管吃管睡十分辛苦的义工。先后辗转匈牙利、南非等地,绕了一个大圈,2012年,许某逃到越南,最终还是落入了法网。

  目前,该案还在进一步侦办中。揪出了这只潜逃国外16年的“老狐狸”。对于金绍临和他的同事来说总算松了口气。

  摧毁特大传销组织

  去年,金绍临还参与侦办过震惊全国的“1040”特大传销案。

  只要缴纳一定资金,就能成为千万富翁。传销组织以所谓的“1040阳光工程”、资金连锁经营等虚假项目为幌子,编造只要缴纳69800元,一到两年就能获利1040万元的谎言,诱骗众人上当。金绍临和同事经过数月缜密调查,摸清了一个特大传销组织的脉络。

  10月23日凌晨,2000多名警力出动集中收网,一举摧毁盘踞在杭州余杭、江干等地的传销组织,抓获65名涉嫌传销的组织头目,捣毁80多处传销窝点,带着400多名参与传销的人员在体育馆做笔录,并将他们教育遣返。

  除了这些大案要案,金绍临也办理过许多不为人知的小案子。“案子虽小,但对于当事人来说,都是牵扯生活的大事情。”金绍临说,他只是余杭公安经侦战线的一名普通民警,出差追捕、审查办案、工作日和周末常常没有分界线,这是经侦民警的日常工作状态,也是穿上这身警服的责任所在。

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