近日,温州市龙湾区人民检察院以涉嫌非法经营罪对犯罪嫌疑人金某某等10人提起公诉。公诉机关称,浙江省温州国鼎投资有限公司通过安装虚假交易系统,以1:100的高杠杆吸引社会公众投资。经查,国鼎公司非法经营黄金、白银期货案交易额达人民币100亿余元!
2012年5月,犯罪嫌疑人金某某为获取非法利益,以犯罪嫌疑人延某某为法定代表人,于温州经济技术开发区上江路198号新世纪大厦B幢1003-1室成立国鼎公司。公司经营范围不含证券、期货、金融信息的咨询。后金某某又租用同一大厦的11楼设立分部,并伙同犯罪嫌疑人李某租用温州市晚报大厦19楼设立分部。
国鼎公司未经中国证券监督管理委员会等国家主管部门的批准,先后代理某大宗商品交易中心、某国际投资有限公司,经营期货黄金、白银。后该国际投资有限公司因涉嫌虚假交易被公安机关查处,国鼎公司因此亏损大笔资金,金某某伙同犯罪嫌疑人邬某某委托浙江宁波一软件开发公司租用第三方服务器,联系第三方支付平台“摩宝”“环迅”,开发“美帝银行”虚假期货交易平台和账户交易系统等,作为国鼎公司的期货交易系统。
金某某组织国鼎公司市场部经理等员工,招揽社会公众,采用保证金交易,以集中交易的方式进行标准化合约交易,允许交易者以对冲平仓的方式了结交易,非法从事原油、外汇、黄金、白银等期货交易。虽然平台上显示的期货行情与国际行情基本一致,但是国鼎公司的期货交易平台上的数据不与外部系统对接,所发生的交易均为内部交易,交易资金未流入国家正规资本市场。因此,投资者交易过程中的“对手”实际上是国鼎公司,长此以往将造成投资者的巨大亏损。
国鼎公司将平台软件放给业务员,业务员再将软件放给投资者,投资者在自己的电脑上自行安装,然后向国鼎公司提供银行卡与身份证复印件,再申请交易账号和密码,最后由公司绑定银行卡。
投资者交易一手需要支付平台手续费40美元和点差费50美元,资金杠杆默认为100倍,如果投资者账户资金不足,国鼎公司自动强行平仓,若投资者想继续交易,就要追加保证金。入金时资金自动流入指定账号,但投资者要出金,就需要提出申请,再经国鼎公司财务人员和领导审批,才会转至投资者银行卡。
截至2015年6月18日,国鼎公司在“美帝银行”期货交易平台进行非法期货交易金额累计达人民币100亿余元。经初步统计,受害人数达900余人,涉及全国多个省份,主要集中在浙江省。
办案人员提醒说,当前很多投资公司以交易现货的名义非法经营期货,投资者在投资时,特别需要注意公司的营业执照上注明的经营范围,以及是否有证监会等国家主管部门的批准。理性投资,避免落入经济圈套。
