在近期一次惊心动魄的交锋中，沛县农商银行杨屯支行的工作人员展现出了超凡的警觉与智慧。当客户杜某前来柜台办理10万元取现业务时，两名陪同的男士中一人为涉案账户开户人，这一微妙信息立刻触动了银行员工的敏感神经。面对客户杜某声称的“朋友转错账”的取现理由，银行员工并未轻信，而是细心查询，审慎判别。在察觉到客户的焦躁和不愿透露更多信息的态度后，员工迅速向总行账管中心上报了异常情况，与此同时，他们还巧妙稳定了客户的情绪，延缓了取现流程。
经过总行账管中心的研判，这起取现行为被锁定为电信网络诈骗的嫌疑。沛县公安局反诈中心接到报告后，迅速行动，将杜某及其两名同伙一举抓获，成功拦截了10万余元的可疑资金。这一场智勇较量，充分彰显了沛县农商银行员工的高度警惕性和责任感。
2024年6月26日，沛县公安局反诈中心向沛县农商银行送去了表扬信，对银行在打击电信网络诈骗犯罪中的卓越贡献表示了由衷的赞赏和感谢。这份荣誉不仅是对银行员工日常工作中认真审核账户信息、细致辨别可疑行为的肯定，更是对沛县农商银行在警银联动、信息共享、追赃挽损等方面提供的宝贵支持的赞誉。
自警银协作机制启动以来，沛县农商银行积极作为，已成功拦截多起涉诈案件，为群众挽回资金损失达20万元，成为守护人民财产安全的坚实屏障。下一步，沛县农商银行将继续肩负使命，深化警银联动机制，强化洗钱风险防控，为维护社会金融稳定和人民财产安全贡献更大力量。(沛县农商银行 白宇 朱洁)在近期一次惊心动魄的交锋中，沛县农商银行杨屯支行的工作人员展现出了超凡的警觉与智慧。当客户杜某前来柜台办理10万元取现业务时，两名陪同的男士中一人为涉案账户开户人，这一微妙信息立刻触动了银行员工的敏感神经。面对客户杜某声称的“朋友转错账”的取现理由，银行员工并未轻信，而是细心查询，审慎判别。在察觉到客户的焦躁和不愿透露更多信息的态度后，员工迅速向总行账管中心上报了异常情况，与此同时，他们还巧妙稳定了客户的情绪，延缓了取现流程。
经过总行账管中心的研判，这起取现行为被锁定为电信网络诈骗的嫌疑。沛县公安局反诈中心接到报告后，迅速行动，将杜某及其两名同伙一举抓获，成功拦截了10万余元的可疑资金。这一场智勇较量，充分彰显了沛县农商银行员工的高度警惕性和责任感。
2024年6月26日，沛县公安局反诈中心向沛县农商银行送去了表扬信，对银行在打击电信网络诈骗犯罪中的卓越贡献表示了由衷的赞赏和感谢。这份荣誉不仅是对银行员工日常工作中认真审核账户信息、细致辨别可疑行为的肯定，更是对沛县农商银行在警银联动、信息共享、追赃挽损等方面提供的宝贵支持的赞誉。
自警银协作机制启动以来，沛县农商银行积极作为，已成功拦截多起涉诈案件，为群众挽回资金损失达20万元，成为守护人民财产安全的坚实屏障。下一步，沛县农商银行将继续肩负使命，深化警银联动机制，强化洗钱风险防控，为维护社会金融稳定和人民财产安全贡献更大力量。
